용의자들은 높은 수익과 수수료를 약속하며 피해자들을 유인해 138,000개가 넘는 등록 계좌에서 투자를 모은 혐의를 받고 있다.

동나이성 경찰은 전국 수만 명의 피해자로부터 약 10조 동(미화 3억 8,550만 온라인 카지노)을 편취한 혐의로 대규모 온라인 사기 조직을 적발했다.

동나이성 경찰이 공안부와 여러 지역의 지방 경찰의 지원을 받아 주도한 이 작전은 수요일 여러 성과 도시에 걸친 합동 단속으로 마무리했다.

수사관들은 용의자들이 자신들이 개발하고 합법적인 디지털 자산 거래 시스템인 것으로 홍보한 암호화폐 투자 플랫폼인 매트릭스 체인(MTC)을 사칭하여 활동했다고 밝혔다. 용의자들은 고수익과 수수료를 약속하며 피해자들을 유인하여 13만 8천 개 이상의 등록된 계좌에서 투자금을 챙긴 혐의를 받고 있다.

당국은 하노이 출신의 응우옌꾸옥훙(40세)과 부이티탄응아(33세)를 이 작전의 배후로 지목했다. 체포된 다른 용의자로는 호치민시 출신의 호롱찌(44세), 빈딘성 출신의 딘흐우하이(33세), 동나이성 출신의 탄반히엡(42세)이 있다.

최초 조사 결과에 따르면, 훙은 2023년 초부터 이 계획을 계획하기 시작했으며, 텔레그램을 통해 익명의 개발자들과 계약을 맺고 세이프팔(SafePal) 지갑 플랫폼과 B2B 스마트 트레이드 시스템에서 MTC 거래 소프트웨어를 개발했다. 2만 온라인 카지노의 비용이 소요되었다. 그와 응아는 이 작전을 시작하기 위해 초기 투자금으로 4억 동을 투자했다.

참가자들은 "플랫폼 수수료 지갑"에 1온라인 카지노씩 입금해야 했다. 훙과 응아는 이 자금을 지역 채용 담당자(40%)에게 지급하고, 마케팅 및 행사 비용(5%)을 충당하며, 나머지 55%를 개인적인 용도로 사용한 혐의를 받았다.

당국은 또한 두 사람이 1억 개의 MTC 토큰이 포함된 별도의 지갑을 사용하여 MTC의 시장 가치를 조작하고, 이를 통해 무고한 사용자들로부터 자금을 빼돌렸다고 주장한다.

훙과 응아는 신뢰도를 높이고 더 많은 투자자를 유치하기 위해 정기적으로 교육 세션과 홍보 행사를 개최했다. 그들은 텔레그램과 페이스북에 온라인 커뮤니티를 구축하고 엄청난 수익과 수수료를 약속했다.

이 사기단은 온라인 카지노 투자자들로부터 3억 9,400만 달러 이상을 모은 것으로 알려졌다. 이 자금은 훙, 응아 그리고 응이의 자매인 부이티탄호아의 명의로 운영되는 여러 개의 탈중앙화 SafePal 지갑을 통해 유입되었다.

이 자금은 이후 비공식적인 USD 거래자들을 통해 교환되어 하노이, 박닌, 호아빈, 흥옌, 타이응우옌에 있는 부동산을 취득하는 데 사용되었다. 대부분의 자산은 응아와 그녀의 부모 명의로 등록되었다.

경찰은 상당한 증거를 확보했으며 수사를 계속 확대하고 있다.